Ante los operativos del Gobierno que se repetían en las cuevas de la City porteña se activaron las líneas telefónicas que, desde hacía cinco años, estaban intervenidas por orden de la Justicia. Ivo Rojnica, conocido como El Croata y acusado de realizar operaciones clandestinas para llevar hacia la estratósfera la cotización del dólar blue, comenzó a hablar de cambio de titularidad en sociedades para evitar el riesgo porque su alta exposición y sus interlocutores hacían referencia de inversiones en criptoactivos pero en “negro”, es decir sin declarar.

Así surge del expediente donde Rojnica, el empresario Federico Pulenta y el broker Agustín Estrada Palomeque están presos imputados de lavado de activos y asociación ilícita. Ayer se negaron a declarar cuando fueron indagados por el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena.

Según se afirmó en el expediente judicial, se verificó la posible existencia de una organización que “desarrollaría de manera ilícita las siguientes actividades financieras: recepción y entrega de dinero en efectivo, cambio de divisas y transferencias de dinero hacia y desde el exterior, operaciones con criptomonedas, creación de vehículos societarios y aperturas de cuentas en bancos y entidades financieras extranjeras y traslado de dinero dentro del territorio nacional”.

“Nosotros tenemos un operador de bitcoin o cripto que ya operamos bastante por mes. Por ejemplo, vos me llamas, me decís ´quiero comprar 100.000 dólares de bitcoins´, me das Ia plata y yo te doy los bitcoins, eso lo hacemos por teléfono”, le dijo Pulenta a un interlocutor que no pudo ser identificado y que en el expediente figura como N. N., según informaron fuentes judiciales.

El interlocutor le preguntó a Pulenta: “¿Tanto en blanco como en negro?”. La respuesta no dejó lugar a dudas: ”No. Ahora lo hacemos en negro. Con el Exchange lo vamos a poder hacer en blanco. Hoy por hoy solo en negro”.

Antes, El Croata se había referido al riesgo de su alta exposición. “A ver, decile a Johnny de eso si queremos evitar el riesgo mío o que yo estoy demasiado expuesto en todo, ¿eh? Hacemos un cambio de titularidad, Ponemos otra persona, la sociedad ya está armada. Son espectaculares esas sociedades, tan buenas. Habría que pagar un cambio de titularidad algo, pero no tiene una operación, no tiene nada. Es nueva, ¿no? Como la que te ofreció Johnny tenemos cuatro. Esa que te ofreció hay dos que no tienen nada”.

Rojnica fue detenido el martes pasado en su casa de Nordelta. Pulenta, en un country de Benavídez, y el financista Agustín Estrada Palomeque, en su domicilio del microcentro porteño, según informaron a LA NACION fuentes del caso.

Esta causa penal es independiente de la que se lleva en los tribunales federales del barrio porteño de Retiro a cargo del juez Marcelo Martínez De Giorgi y en la que Rojnica está imputado por supuestas maniobras ilegales con el dólar a través de su financiera Nimbus Group.

La investigación en el juzgado de Lomas de Zamora se vincula al Cártel de Sinaloa y comenzó con una derivación el secuestro de 1375,89 kilos de cocaína escondidos en bobinas de acero en Bahía Blanca, que se completó con la posterior incautación de 486,28 dentro de bolsas de arpillera en un galpón en localidad de Perdriel, en Mendoza.

Según informaron a LA NACION fuentes judiciales, la investigación que llevó a prisión a los tres sospechosos comenzó hace cinco años tras una denuncia del FBI de los Estados Unidos por una serie de operaciones sospechosas (cada una de 9999 dólares) desde la Argentina hacia una banco de Houston.

“El encargado de ´buenas prácticas´ del banco de Houston que había sido agente del FBI alertó a sus excompañeros. Se decidió cerrar la cuenta que estaba a nombre de Pulenta, que había intentado explicar que el dinero correspondía al pago de turistas por una visitas a bodegas en la Argentina, pero en realidad estaban vinculadas a un fideicomiso de empresas navieras radicadas en Banfield, en Lomas de Zamora “, sostuvieron las fuentes consultas.

Tras la presentación del FBI, la investigación quedó a cargo del juez federal Villena que ordenó una serie de intervenciones telefónicas.

“Una financiera vinculada a los sospechosos tuvo intervención en el manejo de 500.000 dólares del cartel que se utilizaron para financiar la logística del tráfico de cocaína del caso Bobinas Blancas, operación que estuvo a cargo de Emanuel Díaz, condenado por el delito de lavado de activos”, agregaron los informantes.

El Tribunal Oral Federal (TOF) de Bahía Blanca, a cargo del juicio por Bobinas Blancas, condenó a García a la pena de cinco años de prisión, con una multa de 8 veces el monto de las operaciones de blanqueo de dinero con criptomonedas, como “responsable del delito de lavado de activos por hechos del 28 de abril, 5 de mayo, 10 de mayo, 5 de junio y 7 de junio del 2017 por un total de 468.400 dólares”.

Según fuentes del caso, tras los allanamientos ordenados por Martínez de Georgi, los teléfonos intervenidos por Villena se “activaron”. Los sospechosos comenzaron a hablar y surgieron las pruebas que derivaron en las órdenes de detención.

“Se estableció que la financiera de Rojnica era una usina para ingresar o sacar del país dinero en forma clandestina. Ya sea dinero legal o fortunas obtenidas de negocios ilegales como el narcotráfico”, sostuvieron fuentes con acceso al expediente.

Ayer, Rojnica tomó la decisión de no declarar ante el consejo de su abogado Claudio Caffarello. Al encontrarse la causa en secreto de sumario, la defensa no pudo tener acceso al expediente.

Los otros dos imputados, el empresario Federico Pulenta, representados por los abogados Roberto Vald y Hernán Jauregui Lorda, y el broker Agustín Estrada Palomeque, tomaron la misma decisión y se negaron a declarar.