El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Juan Carlos Otero, pidió la detención de Ivo Esteban Rojnica, conocido como El Croata, señalado por el gobierno nacional como uno de los responsables de la suba acelerada del dólar blue a través de la actividad de su financiera Nimbus.

La solicitud fue hecha por medio de un escrito de 18 páginas presentado en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 8, que conduce el juez Marcelo Martínez de Giorgi, a cargo de una investigación por delitos como lavado de activos.

En la presentación, a la que tuvo acceso LA NACION, también se solicitó el embargo preventivo de los bienes de El Croata.

“Se advierte que el imputado ha realizado en un período acotado de tiempo una gran cantidad de cruces migratorios, sumado a la presencia de sociedades constituidas en el exterior, lo que permite inferir la transnacionalidad de las maniobras investigadas. En el caso, se advirtieron señales de alerta que ponen de relieve la existencia de tipologías compatibles con el lavado de activos por medio de la utilización de sociedades pantallas, grandes sumas de dinero en efectivo, la participación de personas que habrían puesto en circulación cuantiosas cifras sin contar con un perfil patrimonial ni fiscal acorde, y abusando de estructuras jurídicas y financieras para disimular maniobras delictivas, aperturas de cuentas off shore, mutuos hipotecarios y operaciones inmobiliarias”, sostuvo Otero en su presentación.

Anteayer, Rojnica, junto con su abogado Gastón Marano, se presentó en el juzgado de Martínez de Giorgi para fijar domicilio y poner a Derecho.

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